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First-class service

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Quick and secure payment

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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. リスクベースのAMLアプローチの効果的な実施を最もよく示している状況はどれですか？

A) リスクの高い顧客と製品に対してより厳格な管理を行う
B) 長期顧客に対する監視の廃止
C) すべての顧客に同一の監視ルールを適用する
D) 低リスク口座のみ強化されたモニタリングを実施

2. テロ資金供与の文脈において、非営利団体 (NPO) の悪用の潜在的な指標となるのは次のどれですか。(2 つ選択してください。)

A) 匿名の情報源からの多額の未計上の現金寄付
B) 監督が限られている高リスクの管轄区域での事業
C) 地域開発および人道支援プロジェクトへの関与
D) 財務報告とガバナンス慣行における広範な透明性
E) リーダーシップとミッションステートメントの頻繁な変更

3. 金融活動作業部会 (FATF) が相互評価中に FATF 勧告への技術的準拠と AML/CFT/CPF システムの有効性を評価するための方法論で概説されている 11 の即時成果に含まれるのは次のどれですか。(3 つ選択してください。)

A) マネーロンダリング犯罪は捜査され、刑事訴追される
B) 監督当局は金融機関と非銀行金融機関およびそのリスクベースのAMLを規制する
/CFTプログラム
C) 金融情報機関は当局によって収集され、さらなる調査のためにFATFと共有されます。
D) 国際協力は犯罪者に対して使える実用的な情報を提供する
E) マネーロンダリング犯罪で有罪判決を受けた者は、基本的な銀行サービスへのアクセスを拒否される

4. ある金融機関は、全社的なリスク評価(EWRA)を実施し、顧客の純資産額が高く、複雑な財務構造を抱えていることから、プライベートバンキング部門に関連するマネーロンダリングの固有のリスクが高いことを明らかにしました。しかしながら、同金融機関は、厳格な顧客デューデリジェンス(CDD)および強化デューデリジェンス(EDD)の手順に加え、高度な取引監視システムを導入しています。
これらの制御は残留リスクの評価にどのような影響を与えるでしょうか?

A) 実施されている管理策の有効性により、残留リスクは大幅に軽減される。
B) 残留リスクは中程度に減少するが、許容レベルを達成するにはさらなる管理が必要になる可能性がある。
C) プライベートバンキング業務の本質的な性質上、残留リスクは高いままとなる。
D) 管理策はすべての潜在的なリスクを軽減するのに十分であるため、残留リスクは完全に排除されます。

5. ある金融機関が、紛争地域で活動する非営利団体が関与する異常な取引に気づいた。どのリスクに特に注意を払うべきか？

A) 住宅ローン債務不履行リスク
B) 市場の変動リスク
C) テロ資金供与の悪用
D) 消費者信用スコアリングリスク

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