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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche der folgenden Maßnahmen sind für den Compliance-Manager einer regulierten Vermögensverwaltungsgesellschaft in der Europäischen Union wichtige Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), die er umsetzen sollte? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Durchführung von Negativ-News-Checks bei potenziellen Kunden
B) Quelle und Ursprung von Vermögenswerten verstehen
C) Einladung potenzieller Kunden zu einem Onboarding-Gespräch
D) Erstellen von Finanzstabilitätsberichten zu interessanten Kunden
E) Ablehnung politisch exponierter Personen (PEPs) als Kunden

2. Was ist der Hauptzweck der Meldepflichten für verdächtige Aktivitäten?

A) Steigerung der Kundengewinnung
B) Reduzierung der Betriebskosten
C) Verbesserung der Devisengewinne
D) Unterstützung der Behörden bei der Aufdeckung von Finanzkriminalität

3. Welche Maßnahmen tragen dazu bei, dass der Namensprüfungsprozess potenzielle Risiken effektiv identifiziert?
(Wählen Sie drei aus.)

A) In den Richtlinien und Verfahren den Umfang, die Häufigkeit und den Prozess der Alarmbearbeitung festlegen.
B) Benennen Sie eine verantwortliche Person, die die einheitliche Umsetzung der Screening-Kontrollen sicherstellt.
C) Führen Sie eine Risikobewertung durch, um festzulegen, welche Datenattribute geprüft werden sollen, wie häufig die Prüfung erfolgen soll und welche Datenbank ausgewählt werden soll.
D) Führen Sie regelmäßige Tests durch, um zu überprüfen, ob das Screening-System wie erwartet funktioniert.
E) Identifizieren Sie die in der Branche am häufigsten verwendete Datenbank für Namensprüfungen.

4. Der neue KYC-Leiter einer Bank konzentriert sich insbesondere auf die Verbesserung der Risikomanagementkomponente ihres KYC-Programms und bezieht sich auf die Grundsätze der Kundensorgfaltspflicht (CDD) des Basler Ausschusses.
Welche der folgenden Punkte beschreiben die wichtigsten Verbesserungen eines KYC-Programms, das in den CDD-Grundsätzen des Basler Ausschusses festgelegt ist? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Erhöhte Häufigkeit der Schulungen für Mitarbeiter im Front Office
B) Verbesserung einer Kundenakzeptanzrichtlinie zur eindeutigeren Identifizierung von Hochrisikokunden
C) Implementierung einer schwarzen Liste von Korrespondenzkunden mit zuvor erkannten und untersuchten verdächtigen Aktivitäten
D) Verbesserung der Kundenidentifizierungsverfahren zur angemessenen Identifizierung von Treuhand-, Nominee- und Treuhandkonten

5. Welche Situation veranschaulicht am besten die effektive Umsetzung eines risikobasierten AML-Ansatzes?

A) Durchführung einer verstärkten Überwachung nur für Konten mit geringem Risiko
B) Wegfall der Überwachung für Langzeitkunden
C) Anwendung identischer Überwachungsregeln auf jeden Kunden
D) Stärkere Kontrollen für risikoreichere Kunden und Produkte

Solutions: